Материалы с тегом "РОСФИНМОНИТОРИНГ" (3) :
Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
14.03.2019 — 17:55
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
26.04.2018 — 17:31
АО ДОМ.РФ заключило сегодня соглашение с Росфинмониторингом об информационном взаимодействии.
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
20.02.2018 — 12:20
Росфинмониторингу может быть предоставлено право блокировки регистрации сделок с недвижимостью в Росреестре в случае возникновения у надзорного органа подозрений связанных с легализацией преступных доходов, сообщил Коммерсант.
1
